العراق يرفض ادارجه على قائمة اوربية للدول عالية المخاطر بشأن غسيل الامول

شفق نيوز/  عبرت وزارة الخارجية العراقية يوم الاربعاء عن رفضها ادارج البلاد ضمن قائمة اوربية للدول عالية المخاطر بما يتعلق بعمليات غسيل الاموال.

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين بعث برسالة إلى نظرائه الأوروبيّين يحثهم فيها على رفض قرار مُفوّضيّة الاتحاد الأوروبيّ إدراج العراق ضمن قائمة الدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب".

وأضاف، أن "وزير الخارجيّة أكّد لنظرائه في الرسالة التي بعثها لهم أنّ العراق: نفّذ على مرّ السنين قوانين، وإجراءات مُهمّة؛ بهدف مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتخفيف المخاطر المُرتبطة بها".

يذكر أن تقرير مجموعة العمل الماليّ (FATF) اشار إلى أنّ الإجراءات الوقائيّة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML / CFT) في العراق قويّة، وراسخة.

وغسيل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها.