![المصرف الأهلي العراقي يوضح سياسته في مكافحة الغسيل وتمويل الإرهاب](https://media.shafaq.com/media/arcella/1717659062260.jpg)
![المصرف الأهلي العراقي يوضح سياسته في مكافحة الغسيل وتمويل الإرهاب](https://media.shafaq.com/media/arcella/1717659062260.jpg)
![مطار أربيل يكشف حقيقة اعتقال موظفين بتهمة غسيل الأموال](https://media.shafaq.com/media/arcella/1693856674713.jpeg)
مطار أربيل يكشف حقيقة اعتقال موظفين بتهمة غسيل الأموال
2023-09-04T19:46:38.000000Z![السوداني يستعرض لفريق التقييم الدولي المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جهود العراق في استرداد المطلوبين](https://media.shafaq.com/media/arcella/1691429600185.jpeg)
السوداني يستعرض لفريق التقييم الدولي المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جهود العراق في استرداد المطلوبين
2023-08-07T17:33:47.000000Z![الخزانة الأميركية عن اجتماع إسطنبول: ناقشنا مع البنك المركزي العراقي الالتزام المتبادل لغسيل الأموال](https://media.shafaq.com/media/arcella/1666434704238.jpg)
الخزانة الأميركية عن اجتماع إسطنبول: ناقشنا مع البنك المركزي العراقي الالتزام المتبادل لغسيل الأموال
2023-02-04T18:53:10.000000Z![مجموعة دولية لمكافحة غسيل الأموال توافق على ترشيح العراق كعضو فيها](https://media.shafaq.com/media/arcella/1675183735479.jpg)
مجموعة دولية لمكافحة غسيل الأموال توافق على ترشيح العراق كعضو فيها
2023-01-31T16:42:04.000000Z![القبض على شخصين بتهمة المضاربة بأسعار الدولار بين كركوك واربيل](https://media.shafaq.com/media/arcella/1618919969648.jpg)
القبض على شخصين بتهمة المضاربة بأسعار الدولار بين كركوك واربيل
2023-01-25T04:31:22.000000Z![نائب كوردي يسلم النزاهة ملف أكبر شبكة لغسيل الأموال وسحب الدولارات ضالع فيها "مصرف اهلي عراقي"](https://media.shafaq.com/media/arcella/1672914184253.jpg)
نائب كوردي يسلم النزاهة ملف أكبر شبكة لغسيل الأموال وسحب الدولارات ضالع فيها "مصرف اهلي عراقي"
2023-01-09T16:15:47.000000Z![السوداني يؤكد على تحصين العراق من تهريب العملة وغسيل الأموال](https://media.shafaq.com/media/arcella/1672659351345.jpeg)
السوداني يؤكد على تحصين العراق من تهريب العملة وغسيل الأموال
2023-01-02T11:36:08.000000Z![رئيس دولة سابق خلف القضبان 11 عاماً بعد ادانته بغسيل الأموال والرشوة](https://media.shafaq.com/media/arcella/1671985124148.png)
رئيس دولة سابق خلف القضبان 11 عاماً بعد ادانته بغسيل الأموال والرشوة
2022-12-25T16:20:12.000000Z![هيئة النزاهة في الإقليم تؤشر فراغاً قانونياً بموضوع مكافحة غسيل الأموال في كوردستان](https://media.shafaq.com/media/arcella/1669881791229.jpg)
هيئة النزاهة في الإقليم تؤشر فراغاً قانونياً بموضوع مكافحة غسيل الأموال في كوردستان
2022-12-01T07:51:13.000000Z![خبراء: العقوبات الامريكية على 14 مصرفا عراقيا متهمة بغسيل الأموال تخفّض مبيعات الدولار مزاد العملة](https://media.shafaq.com/media/arcella/1631465663676.jpeg)
خبراء: العقوبات الامريكية على 14 مصرفا عراقيا متهمة بغسيل الأموال تخفّض مبيعات الدولار مزاد العملة
2022-11-27T08:44:30.000000Z![قيادي بالاتحاد الكوردستاني يكشف عن عمليات غسيل أموال في السليمانية](https://media.shafaq.com/media/arcella/1636270795485.jpeg)