سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

250 مليار دينار غرامات في مزاد العملة العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2019-12-11T10:27:43+0000
250 مليار دينار غرامات في مزاد العملة العراقي

شفق نيوز/ افصحت هيأة النزاهة يوم الاربعاء عن تفاصيل القضايا الجزائية والإخبارات المتعلقة بملف (مزاد العملة) التي تتولى التحقيق فيها، مبينة تلقيها (4) إخبارات، وفتح (8) قضايا جزائية فيه.

ونوهت دائرة التحقيقات في الهيأة إلى أن (6) من تلك القضايا تمت إحالتها إلى محكمة الموضوع ومحاكم تحقيق أخرى، فضلاً عن قضية سبق الفصل فيها، وأخرى لا تزال قيد التحقيق، موضحة أن من تلك القضايا حالات فساد كبرى في عمل أحد المصارف الأهلية ومؤشرات لحالات تهريب العملة الأجنبية خارج العراق عبر قيام المصرف بشراء العملة الأجنبية لمصلحة شركات بزعم استيراد بضائع، لافتة إلى أنه، لدى التحري والتدقيق، تبيَّن أن تلك الشركات لم تقم بإدخال بضائع للعراق منذ عام 2004.

وأوضحت الدائرة أن القضايا شملت قيام بعض المصارف الحكومية والأهلية بالتزوير ودخول مزاد بيع العملة بأسماء شركات وأصحاب حسابات خاصة دون علمهم، وتقديم فواتير ومنفيس استيراد مزورة، فضلاً عن إقدامها على مخالفة تعليمات البنك المركزي عند الدخول في المزاد وفق أحكام المادة (3) من قانون غسل الأموال رقم (93 لسنة 2004).

وأضافت إن الإخبارات الواردة تتعلق بموضوع (الصكوك الطيارة) وتواطؤ بعض المصارف مع أشخاص عبر إيداع صكوكٍ مع عدم امتلاكهم رصيداً؛ من أجل المشاركة في مزاد العملة بهدف الربح والاستفادة من فرق السعر بين البنك المركزي والسوق المحلية ، إضافة إلى قيام دائرة الإصدار والخزائن في البنك المركزي بشراء (10) مكائن لعدِّ العملة تُدعَى بـ( المكائن الشاملة) بمبلغ إجمالي يصل إلى (15,000,000) مليون دولار، التي تبيَّن عدم منفعتها، إذ تقوم بإتلاف الأوراق النقديَّة؛ ما يتسبَّب بخسارة كبيرة في الأموال، مؤكدة أن (3) من تلك الإخبارات هي قيد المتابعة.

وكانت الهيأة قد أعلنت عن إنجازها عدة قضايا جزائية حققت فيها، أسفرت عن فرض غرامات تصل إلى أكثر من (245,000,000,000) مليار دينارعلى مصارف أهلية؛ نتيجة المخالفات القانونية بخصوص التصاريح الگمرگية لعامين فقط، ومخالفة تعليمات مزاد العملة الأجنبية  لعام 2012.

related

السجن لمسؤول عراقي ساعد بتهريب 1500 صهريج نفط

Date: 2020-02-12 15:09:16
السجن لمسؤول عراقي ساعد بتهريب 1500 صهريج نفط

احتجاجا على ترشيح العيداني .. محتجون يقطعون طريق ميناءين جنوبي العراق

Date: 2019-12-26 08:22:17
احتجاجا على  ترشيح العيداني .. محتجون يقطعون طريق ميناءين جنوبي العراق

"موديرنا" تهز الأسواق العالمية.. والنفط يسجل قفزة كبيرة

Date: 2020-11-16 13:34:54
"موديرنا" تهز الأسواق العالمية.. والنفط يسجل قفزة كبيرة

نبأ غير سار للموظفين والمتقاعدين في العراق

Date: 2020-09-22 08:30:32
نبأ غير سار للموظفين والمتقاعدين في العراق

لجنة نيابية تكشف عن ضغوط تركية على العراق بملف المياه

Date: 2019-09-15 11:36:26
لجنة نيابية تكشف عن ضغوط تركية على العراق بملف المياه

اسعار النفط تهوي إلى دون 29 دولارا

Date: 2020-03-17 21:36:21
اسعار النفط تهوي إلى دون 29 دولارا

مجلس الوزراء يبحث مهام تسيير الامور ويصدر عدة قرارات اقتصادية

Date: 2019-12-03 16:17:19
مجلس الوزراء يبحث مهام تسيير الامور ويصدر عدة قرارات اقتصادية

المالية تصدر توضيحاً مطولاً بخصوص بيع عقارات الدولة

Date: 2020-11-09 17:54:42
المالية تصدر توضيحاً مطولاً بخصوص بيع عقارات الدولة